Federal Polis Teşkilatı (Fedpol) Haziran 2023 tarihli davayı yıllık raporunda yayınladı ve Çarşamba günü X’teki sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyurdu. Fedpol sözcüsü Christoph Gnägi, Keystone-SDA haber ajansının bir sorusuna verdiği yanıtta, yargılamaların henüz sonuçlanmadığını söyledi.

Bu nedenle Fedpol yaz aylarında yapılan tutuklamalar ve geniş çaplı operasyon hakkında kamuoyunu bilgilendirmemişti. Gnägi'nin söz konusu iki komşu ülke hakkında daha fazla bilgi verememesinin bir başka nedeni de bu.

Soruşturmanın 2019 yılında Zürih'te kayıtlı bir araçla ilgili olarak Fedpol'e yapılan bir polis sorgusuyla oldukça dikkat çekici bir şekilde başladığı bildirildi. İki komşu ülke aynı anda aynı sorguyu yaptı. Araç sahibi, milyonlarca nakit paranın şüpheli bir şekilde el değiştirmesi için başkalarıyla bir araya gelmişti.

Üç ülkede 150 görevli ile baskın

Avrupa çapında yıllardır sürdürülen ortak soruşturmalar, nakit para, değerli metaller ve lüks malların kaçakçılığında uzmanlaşmış ve İtalyan mafya örgütü 'Ndrangheta için kapsamlı kara para aklama faaliyetleri yürüten bir şebekeden şüphelenildiğini doğruladı.

Müfettişler Haziran 2023'te üç ülkede 150'den fazla operasyon gerçekleştirdi. İsviçre'de çeşitli kantonlarda ev aramaları gerçekleştirdiler. Tutuklanan on kişinin uluslararası düzeyde aktif olan şebekede kilit rol oynadıkları söyleniyor.

Bulgulara göre şüpheliler çoğunlukla uluslararası uyuşturucu kaçakçılığından para topluyor ve değerli metaller ya da lüks mallar satın alıyorlardı. Bunları özel olarak hazırlanmış araçlarla sınırlardan geçiriyor ve daha sonra uzak ülkelerden uçuruyorlardı.