BELLINZONA – İsviçre Federal Ceza Mahkemesi’nde bugün başlayan davada, Özbekistan’ın eski Cumhurbaşkanı’nın kızı Gulnara Karimova yargılanıyor. Watson’un aktardığına göre, yaklaşık 54 yaşındaki Karimova’nın bir suç örgütünün başında olduğu iddia ediliyor.

Sanıklar arasında Karimova’nın yanı sıra, Cenevre merkezli özel banka Lombard Odier’nin eski bir varlık yöneticisi ile bankanın kendisi de bulunuyor. Banka hakkında, kara para aklamayı önlemek için yeterli önlemleri almamak suçlaması yöneltiliyor.

30’dan fazla hesap, yüz milyonlarca dolar

İddianameye göre, Karimova’nın 2005 ile 2012 yılları arasında paravan kişiler aracılığıyla İsviçre’de 30’dan fazla banka hesabı açtırdığı öne sürülüyor. Bu hesaplar üzerinden suç gelirlerinin transfer edildiği ve kaynağının gizlenmeye çalışıldığı belirtiliyor.

Yetkililere göre, söz konusu işlemlerle aklanan paranın miktarı yüz milyonlarca dolar ve euroyu buluyor. Kurulan sistemin, yapısı ve işleyişi itibarıyla organize bir suç örgütüne benzediği ifade ediliyor.

Bankaya “yetersiz denetim” suçlaması

İsviçre Federal Savcılığı, söz konusu paraların bir kısmının Cenevre’deki özel banka aracılığıyla İsviçre’ye aktarıldığını belirtiyor. Paraların, Karimova’nın yakın çevresindeki bir kişinin kontrolündeki şirket hesabına yönlendirildiği ifade ediliyor.

Savcılık, bankanın kara para aklamayı önlemek için gerekli organizasyonel önlemleri almadığını, iç denetim mekanizmalarının yetersiz olduğunu ve çalışanlarının faaliyetlerini yeterince kontrol etmediğini öne sürüyor.

Yakın çevresi de sanık

Davada ayrıca Karimova’nın eski sağ kolu olduğu belirtilen Rus-Özbek çifte vatandaş bir kişi de yargılanıyor. Bu kişiye suç örgütüne destek, belge sahteciliği, kara para aklama ve yabancı kamu görevlilerine rüşvete yardım suçlamaları yöneltiliyor.

Dava bir ay sürecek

İsviçre Federal Savcılığı’nın taleplerini ana duruşmada açıklaması beklenirken, davanın yaklaşık bir ay sürmesi öngörülüyor.