Almanya, İsviçre ve İspanya’da kara para aklama ve vergi kaçakçılığı şüphesiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Almanya’daki Düsseldorf Savcılığı ve Recklinghausen Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında yaklaşık 60 adreste arama gerçekleştirildi ve çok sayıda yakalama kararı uygulandı.

Soruşturma, uluslararası bağlantıları bulunan bir şirket ağı üzerinden yürütüldüğü öne sürülen mali suçlara odaklanıyor. Dosyada yedi kişi baş şüpheli olarak yer alıyor.

Milyonlarca avroluk vergi zararı iddiası

Savcılık açıklamasına göre şüphelilerin, uluslararası çapta faaliyet gösteren karmaşık bir şirket ağı aracılığıyla kara para akladıkları ve haksız yere KDV ön ödemesi iadeleri aldıkları iddia ediliyor.

Söz konusu işlemler nedeniyle oluştuğu değerlendirilen zararın çift haneli milyon avro tutarında olduğu belirtiliyor. Ancak yetkililer, vergi gizliliği gerekçesiyle soruşturmanın ayrıntıları hakkında şimdilik daha fazla bilgi vermedi.

Lüks otomobiller Rusya’ya mı gönderildi?

Soruşturmada ayrıca, lüks otomobillerin yürürlükteki yaptırımların aşılması amacıyla üçüncü ülkeler üzerinden Rusya’ya ihraç edildiği şüphesi de bulunuyor.

Operasyonların Almanya’nın dört eyaletinin yanı sıra İsviçre ve İspanya’da gerçekleştirildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında aramaların ve adli işlemlerin sürdüğü kaydedildi.