SİNGAPUR / ZÜRİH – Singapur Para Otoritesi (MAS), 2023 yılında patlak veren büyük ölçekli kara para aklama soruşturması kapsamında, aralarında İsviçre bankalarının da bulunduğu dokuz finans kuruluşuna toplam 27,4 milyon Singapur doları (yaklaşık 17 milyon İsviçre frangı) tutarında para cezası verdi.

Ceza alan bankalar arasında Credit Suisse, UBS, Julius Bär ve LGT Bank gibi İsviçre’nin önde gelen finans kurumlarının Singapur şubeleri de yer aldı.

En yüksek ceza Credit Suisse’e

MAS tarafından açıklanan cezalarda en ağır yaptırım Credit Suisse’in Singapur şubesine uygulandı. Banka, 5,8 milyon SGD (yaklaşık 3,6 milyon CHF) ceza ödeyecek.

Diğer cezalar ise şöyle:
• UBS: 3 milyon SGD (1,9 milyon CHF)
• Julius Bär: 2,4 milyon SGD (1,5 milyon CHF)
• LGT Bank: 1 milyon SGD (yaklaşık 620 bin CHF)

Geriye kalan ceza tutarları diğer beş finans kurumuna dağıtıldı.

Denetim eksikleri ve ihlaller

MAS, ilgili bankaların kara para aklama risklerini yeterince değerlendirmediğini ve müşteri işlemlerini yeterli düzeyde takip etmediğini bildirdi. Otoriteye göre, bankalar şüpheli işlem bildirimlerinde geç kaldı ve yüksek riskli müşterilerle olan ilişkilerde yetersiz kontrol mekanizmaları uyguladı.

2023’te ortaya çıkan bu kara para aklama skandalında, Singapur’da yaklaşık 3 milyar Singapur doları tutarında yasa dışı gelirin aklandığı tespit edilmişti.

Bankalardan açıklama ve düzeltme sözü

Cezaya çarptırılan bankalar, MAS tarafından tespit edilen eksiklikleri kabul ettiklerini ve uyum sistemlerini güçlendirmek için gerekli adımları attıklarını bildirdi. Singapur Para Otoritesi ise denetimlerin daha da sıkılaştırılacağını ve finans kuruluşlarının yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi için daha sert önlemler alınacağını vurguladı.

Uluslararası itibara darbe

Olay, İsviçre bankacılık sisteminin uluslararası alandaki itibarı açısından da dikkatle izleniyor. Finans uzmanları, küresel bankacılık merkezlerinde yürütülen sıkılaştırılmış denetimlerin, büyük kurumları daha şeffaf ve titiz davranmaya zorladığını belirtiyor.