İSVİÇRE – İsviçre Federal Savcılığı (BA), eski bir SBB çalışanı ile birlikte dört kişi hakkında milyonlarca franklık dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı. Yetkililerin açıklamasına göre zanlılar, SBB’yi yaklaşık 5 milyon Frank zarara uğrattı.

Savcılık, baş zanlı olan 54 yaşındaki eski SBB yöneticisini; meslek haline getirilmiş dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, ağır para aklama ve evrakta sahtecilik ile suçluyor. SBB’nin Kasım 2024’te yaptığı suç duyurusunun ardından gözaltına alınan zanlı hakkında başlatılan soruşturma, iddianameye dönüştü.

Teslim Edilmeyen Mallar İçin Fatura

İddianameye göre baş zanlı, yıllar boyunca SBB sistemine sahte malzeme siparişleri girerek ya hiç teslim edilmeyen ya da piyasa değerinin çok üzerinde fiyatlandırılan ürünler için fatura düzenledi.

Savcılığın açıklamasına göre toplam dolandırıcılık tutarı 8 milyon Frank’ı aşıyor. Ancak bazı suçların zamanaşımına uğraması nedeniyle yargılamaya konu olan tutar yaklaşık 5 milyon Frank olarak belirlendi.

Bazı durumlarda gerçekten mal teslimi yapılmış olsa da, bu ürünlerin SBB tarafından kullanılmadığı ve aşırı fiyatlandırıldığı ifade edildi. Çoğu vakada ise malların hiç teslim edilmediği belirtildi.

Şirketler Ağı Kuruldu

Soruşturmaya göre 2007 yılından itibaren, diğer sanıkların kurduğu şirketler üzerinden karmaşık bir sistem oluşturuldu. Baş zanlı o dönemde proje ve daha sonra bölüm yöneticisi olarak görev yapıyordu.

Kendi adını gizlemek için sipariş ve ödeme süreçlerini bu şirketler üzerinden yürüttüğü öne sürüldü. Paralar, aracı şirketler üzerinden farklı hesaplara aktarılmış ve sistemli biçimde dağıtılmış.

Savcılık verilerine göre baş zanlı yaklaşık 4,4 milyon Frank haksız kazanç sağladı. Diğer sanıkların elde ettiği kazançların ise 14.750 ile 413.044 Frank arasında değiştiği bildirildi.

Diğer dört kişi; dolandırıcılığa yardım, görevi kötüye kullanmaya iştirak ve ağır para aklama suçlamalarıyla yargılanacak.

Masumiyet Karinesi Geçerli

Tüm sanıklar için mahkeme kararı kesinleşene kadar masumiyet karinesi geçerliliğini koruyor.

Kaynak: Watson.ch