BERN - İsviçre emlak piyasasında son dönemde şüpheli alıcıların artması, kara para aklama ve organize suç bağlantılarını yeniden gündeme getirdi. Uzmanlara göre, gayrimenkul sektörü suç şebekeleri için en cazip alanlardan biri haline geldi.

Watson’un haberine göre, ülkenin farklı bölgelerinde benzer yöntemlerle gerçekleştirilen işlemler dikkat çekiyor. Piyasa değerinin çok üzerinde teklifler, nakit dolu valizler ve hızlı satış baskısı bu işlemlerin ortak özellikleri arasında yer alıyor.

NAKİT PARAYLA MİLYONLUK ALIMLAR

Birçok vakada alıcıların mülk sahiplerine piyasa değerinin üzerinde teklifler sunduğu, ardından nakit parayla işlemi hızlandırmaya çalıştığı belirtiliyor. Bu yöntemle hem satıcılar vergi avantajı sağlıyor hem de suç gelirleri sisteme sokuluyor.

Yetkililer, bazı işlemlerin arkasında kara para aklama şüphesi bulunan uluslararası ağların olabileceğine dikkat çekiyor.

SUÇ ŞEBEKELERİ EMLAKTA

Uzmanlara göre, özellikle uyuşturucu ticaretinden elde edilen büyük miktardaki nakit para, gayrimenkul üzerinden aklanıyor. Aynı zamanda inşaat sektöründe kayıt dışı işçilik ve sahte faturalar yoluyla ek kazanç sağlanıyor.

Bu sistemde, gerçek maliyetlerin altında yapılan projeler üzerinden sahte belgelerle yüksek faturalar kesilerek yüz binlerce franklık yasa dışı kazanç elde edilebiliyor.

AYNI SENARYO HER YERDE

Farklı kantonlarda ortaya çıkan olaylarda benzer bir model dikkat çekiyor:
• Piyasa değerinin üzerinde teklif
• Hızlı satış baskısı
• Nakit ödeme veya “gizli” anlaşmalar
• Kimliği belirsiz alıcılar

Bazı durumlarda satın alınan mülklerin boş bırakıldığı veya kısa süre içinde daha yüksek fiyatlarla tekrar satışa çıkarıldığı da belirtiliyor.

YASALAR SIKILAŞTIRILABİLİR

Uzmanlar, mevcut kara para aklama yasalarının bu tür işlemleri tam olarak engellemekte yetersiz kaldığını ifade ederken, yakın zamanda düzenlemelerin sıkılaştırılmasının gündeme gelebileceğini belirtiyor.

İsviçre’de emlak piyasası giderek daha fazla şüpheli işlemlerin odağı haline gelirken, uzmanlar hem alıcıların hem de satıcıların daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıyor.