Credit Suisse’e kara para aklama suçlaması

Credit Suisse’e kara para aklama suçlaması

Cenevre Savcılığı Credit Suisse bankasına, kara para aklama suçlamasıyla soruşturma yürüttüğünü duyurdu.

Cenevre Savcılığı tarafından yapılan soruşturmada, banka aracılığıyla yaklaşık 60 milyon dolar paranın aklandığı tespit edildiği iddia ediliyor. Bankanın 2008-2014 yılları arasında, “kara para aklama” olarak sınıflandırılabilecek yaklaşık sekiz işlem yaptığı iddia edildi. Cenevre savcılığından verilen bilgilere göre, kara para aklama işlemlerinin özellikle de bankanın eski müşteri danışmanı olan Patrice Lescaudron tarafından yapıldığı belirtildi.

Lescaudron’un eski Gürcistan Başbakanı Bidzina İvanishvili de dahil olmak üzere uluslararası müşterilere 140 milyon frank zarara yol açtığı öne sürüldü. Lescaudron’un entrikalarından zarar gören bankanın eski müşterisi Ivanishvili, bankadan tazminat talep etmişti. Mayıs ayında Bermuda’daki bir mahkeme Credit Suisse‘e, Bidzina İvanishvili ile ilgili yasal bir anlaşmazlıkta İvanishvili‘ye yaklaşık 600 milyon dolar ödemesine karar verdi. Credit Suisse ise, Bermuda’da alınan bu karara itiraz edeceğini duyurmuştu.

Patrice Lescaudron 2015 yılında Credit Suisse‘teki görevinden alınmış, 2018’de de dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamaları ile Cenevre’de hapis cezasına çarptırılmıştı.

Credit Suisse bankasının sözcülüğünden konuyla ile ilgili yapılan açıklamada, Lescaudron’un tek başına hareket ettiğini ve entrikalarını gizli tuttuğunu iddiaları öne sürüldü.

Bu haber toplam 1188 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.