ZÜRİH – Zürih’te telefon dolandırıcılığı şebekesine aracılık eden 49 yaşındaki Suriyeli bir adam, iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zürih Bölge Mahkemesi tarafından temmuz ayı başında açıklanan karar, sanığın suçunu kabul etmesi üzerine hızlandırılmış yargılama usulüyle sonuçlandı. Cezanın üç yıl denetimli serbestlik ile ertelenmesi nedeniyle sanık hapiste kalmayacak.

⸻

Yatak odasında 715 bin Euro ve 306 bin Frank

15 Mayıs 2024’te Zürih’teki yaşlı bir kadının şüphelenerek polisi araması üzerine düzenlenen operasyonda dolandırıcılık şebekesinin izine ulaşıldı. Kadından 18 bin Frank isteyen dolandırıcılar, parayı teslim alacak kuryeyi göndermiş, ancak polis tarafından suçüstü yakalanmıştı.
Polis daha sonra takibe aldığı kuryeyi kanton Aargau’daki bir teslimat noktasına yönlendirdi ve burada 49 yaşındaki Suriyeli’yi gözaltına aldı.

Evinde yapılan aramada:
• Yatak odasındaki çekmecede 715.000 Euro ve 306.000 İsviçre Frangı,
• Apartmanın otoparkında elektrikli bir para sayma makinesi bulundu.

Suriyeli, 182 gün boyunca tutuklu yargılandı.

⸻

Şebekenin Türkiye bağlantısı

Soruşturma belgelerine göre Suriyeli, telefonla mağdurları kandıran kişi değildi; şebeke adına parayı toplayan bir finans aracısı olarak görev yaptı. 2020–2024 yılları arasında en az 6 milyon Frank nakit para teslim aldı. En yüksek tek seferlik tutar 70 bin Frank idi.

Sanık, aldığı paradan %0,7 komisyon alarak en az 42 bin Frank kazandı. Paranın büyük bölümü, Türkiye’deki şebeke yöneticilerine “Hawala” adı verilen gayriresmî para transfer sistemi üzerinden gönderildi. Bu sistemin bankalar dışında çalışması ve çoğunlukla nakit aracılığıyla yürütülmesi nedeniyle güvenlik birimleri para akışını takip etmekte zorlanıyor.

⸻

Eşi de soruşturma altında

Sanığın eşi de soruşturma kapsamında kısa süreliğine tutuklandı. Polis, kadının süresi dolmuş Karadağ pasaportunda, büyük olasılıkla teslim alınan paralara ait olduğu düşünülen el yazılı notlar buldu: “105 x 1000”, “26 x 200”, “100 x 100”.

⸻

Paranın akıbeti

Elde edilen 1 milyon Franklık nakit devlet hazinesine aktarılacak. Dolandırıcılıktan zarar gören mağdurların kimlikleri henüz tespit edilemediği için paranın iadesi mümkün görünmüyor. Ele geçirilen para sayma makinesi ise imha edilecek.