ZÜRİH – Zürih Kantonu Savcılığı II ile Zürih Kanton Polisi, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir finans hizmetleri şirketine yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Nisan ayı sonunda gerçekleştirilen operasyonda beş kişi tutuklandı.
Yetkililerin açıklamasına göre şüphelilerin, yıllardır dolandırıcılık ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen milyonlarca franklık suç gelirini yurt dışına transfer ettikleri öne sürülüyor.
Kripto para ve sahte belgeler kullanıldı
Soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin karmaşık bir yöntemle aklandığı belirtildi. Yetkililer, paraların kripto para işlemleri ve sahte belgeler aracılığıyla gizlenerek farklı ülkelere gönderildiğini açıkladı.
Şüpheliler hakkında “örgütlü ve ticari amaçlı kara para aklama” suçlamasıyla işlem yapılıyor.
İsviçre ve Almanya’da eş zamanlı baskınlar
28 Nisan 2026 tarihinde İsviçre’de yedi, Almanya’da ise bir adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda delil ve yüksek miktarda mal varlığına el konuldu.
Operasyona 100’den fazla polis memuru katıldı.
Dört kişi tutuklu
Yetkililerin verdiği bilgiye göre:
* Üç şüpheli halen tutuklu olarak soruşturma kapsamında cezaevinde bulunuyor.
* Bir kişi ise iade süreci kapsamında gözaltında tutuluyor.
İsviçre hukuk sistemine göre, tüm şüpheliler hakkında mahkeme kararı kesinleşene kadar masumiyet karinesi geçerliliğini koruyor.
Uluslararası iş birliği
Operasyon, yalnızca İsviçre ile sınırlı kalmadı. Soruşturmada şu kurumlarla iş birliği yapıldı:
* Vaud, St. Gallen, Basel ve Cenevre kanton polisleri,
* Alman adli makamları,
* ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA),
* Europol.
Ayrıca Fransa, Yunanistan ve Nijerya’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Nijerya bağlantısı da araştırılıyor
Zürih Savcılığı’nın aynı gün Nijerya kökenli bir suç örgütüne yönelik ayrı bir operasyon yürüttüğü ve bu soruşturmaların birbirleriyle bağlantılı olduğu belirtildi.
Yetkililerden bilgi kısıtlaması
Soruşturmanın devam etmesi nedeniyle Zürih savcılığı ve polis, mevcut basın açıklamasının ötesinde herhangi bir ek bilgi paylaşmayacaklarını ve röportaj vermeyeceklerini duyurdu.