CENEVRE/LUZERN – İsviçre’de kokain ticareti ve kara para aklama faaliyetleri yürüttüğü belirlenen bir Balkan çetesi çökertildi. Çetenin, kara para aklama merkezi olarak Luzern’de bir seyahat acentesini kullandığı ortaya çıktı. Arnavutluk’taki özel anti-mafia savcılığı, İsviçreli yetkililerle ortak operasyon sonucu örgütün iki üst düzey yöneticisini yakaladı.
Luzern’de Seyahat Acentesi Üzerinden Milyonlarca Frank Aklandı
İsviçre Federal Savcılığı, geçen yıl Eylül ayında Luzern’deki söz konusu seyahat acentesine baskın düzenlemiş, aralarında çetenin İsviçre’deki yöneticisinin de bulunduğu altı kişiyi tutuklamıştı. Basel ve Kosova’da da şubeleri bulunan bu acentenin, yıllardır milyonlarca frank değerinde uyuşturucu gelirini akladığı belirlendi.
Arnavutluk’ta İki Üst Düzey İsim Tutuklandı
Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Özel Savcılığı (SPAK), hafta sonu gerçekleştirdiği operasyonda çetenin iki önemli yöneticisini gözaltına aldı. İsviçre’deki operasyon sırasında tutuklanan ve EF kod adıyla anılan kişi ise hâlihazırda İsviçre’de cezaevinde bulunuyor.
Arnavut kaynaklarına göre EF, Arnavutluk’un tanınmış iş insanlarından birinin oğlu ve çetenin “ailesel karakterde” yönetildiği belirtiliyor. EF’nin, kokain ticaretinden tanınan PK isimli uyuşturucu baronunun da yakın ortağı olduğu iddia ediliyor.
Hawala Sistemiyle Para Transferi
Soruşturma dosyasına göre çete, Hawala sistemi aracılığıyla İsviçre’den Arnavutluk’a milyonlarca euro transfer etti. Çete üyeleri, uyuşturucu satışından elde edilen paraları Luzern’de topluyor, ardından bu paralar gizli ağlarla Tiran’a gönderiliyordu.
Para transferi süreci şöyle işliyordu:
1. İsviçre’deki kuryeler, nakit parayı Luzern’deki bağlantılı kişilere teslim ediyordu.
2. Bu kişiler, Tiran’daki alıcıların bilgilerini EF’ye bildiriyordu.
3. EF ve diğer iki üst düzey yönetici BF ile PK, parayı Tiran’da alıcılara teslim ediyordu.
Çete, bu transferlerden %6 komisyon alıyor, uyuşturucu satışından da büyük gelir elde ediyordu.
Soruşturma Devam Ediyor
Soruşturmanın İsviçre ve Arnavutluk’ta devam ettiği, yüzlerce işlem ve milyonlarca euroyu kapsayan dosyada çok sayıda kişinin gözaltına alınabileceği bildirildi. İsviçre Federal Savcılığı, operasyonun uluslararası iş birliği sayesinde başarıyla yürütüldüğünü açıkladı.
Not: Tüm şüpheliler için masumiyet karinesi geçerlidir.