BERN - Federal düzeyde hazırlanan yeni rapor, güvenlik ve denetim birimlerine daha fazla personel ve teknolojik kaynak sağlanmasını, finans kuruluşlarına yönelik yaptırımların ağırlaştırılmasını ve organize suçla mücadele yasasının hızla parlamentoya sunulmasını öneriyor.
İsviçre’nin uluslararası finans merkezi, suç örgütlerinin hedefi olmaya devam ediyor. Federal hükümetin 14 Ekim 2026’da kamuoyuna açıkladığı üçüncü ulusal risk raporuna göre, ülkede kara para aklama ve terörün finansmanı riskleri genel olarak yüksek seviyesini koruyor.
Kara Para Aklama, Terörün Finansmanı ve Yayılmanın Finansmanıyla Mücadele Kurumlararası Koordinasyon Grubu (KGGT) tarafından hazırlanan raporda, İsviçre’nin mevcut mücadele sisteminin genel olarak sağlam olduğu ancak suçluların gelişen teknolojilerden yararlanarak yöntemlerini sürekli değiştirdiği vurgulanıyor.
Raporda, ülkenin kara para aklama ve terörün finansmanına karşı daha etkili korunabilmesi için Federal Konsey’e sekiz somut tavsiyede bulunuluyor.
Denetim kurumlarına daha fazla kaynak
Raporda öne çıkan konulardan biri, kara para aklama şüphesiyle yapılan bildirimlerin ciddi biçimde artması. Bu durumun denetim ve soruşturma sistemini kapasitesinin sınırlarına yaklaştırabileceği belirtiliyor.
Bu nedenle denetim ve uygulama kurumlarının daha fazla personelle desteklenmesi, bilgi teknolojileri altyapılarının geliştirilmesi ve yeterli mali kaynaklarla donatılması isteniyor.
Finans kuruluşlarına daha ağır yaptırımlar
Raporda, kuralları ihlal eden finans kuruluşlarına uygulanan yaptırımların da güçlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.
İsviçre Finans Piyasası Denetleme Kurumu’nun (FINMA) yaptırım yetkilerinin genişletilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi öneriliyor. Amaç, ihlallere karşı etkili, ölçülü ve caydırıcı cezalar uygulanmasını sağlamak.
Organize suçla mücadele yasası hızlandırılacak
Uzmanları endişelendiren bir diğer konu ise organize suç örgütlerinin faaliyetleri. Rapora göre suç şebekeleri İsviçre’yi yalnızca para transferi amacıyla kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda yasal ekonominin içine de sızmaya çalışıyor.
Bu nedenle organize suçla mücadeleye ilişkin bekleyen yasal düzenlemenin mümkün olan en kısa sürede parlamentoya sunulması talep ediliyor.
Değerli metaller ve yeni şeffaflık sistemi de mercek altında
Raporda, değerli metallerin denetimini düzenleyen mevcut yasanın gözden geçirilmesi ve gerekli görülmesi hâlinde değiştirilmesi de öneriliyor.
Ayrıca 1 Ekim’de yürürlüğe giren, şirketlerin gerçek faydalanıcılarının açıklanmasını öngören şeffaflık sicilinin beklenen sonucu verip vermediğinin düzenli olarak değerlendirilmesi isteniyor.
Yetkililer, suç gelirlerinin aklanmasını ve terörün finansmanını önlemek amacıyla mevcut sistemin sürekli güncellenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yeni rapor, İsviçre’nin finans sektöründeki güvenliği artırmak için denetim, yaptırım ve yasal düzenlemelerde daha kararlı adımlar atmayı hedeflediğini ortaya koyuyor.