Haber: Zafer Atamer
BERN – İsviçre Başsavcılığı, artık faaliyette olmayan Credit Suisse’in eski bir çalışanı ile bankayı, Mozambik’e verilen yüksek tutarlı kredilerde kara para aklamayı önleyememekle suçluyor.
İsviçre Başsavcılığı (OAG), Credit Suisse’in eski bir çalışanı hakkında kara para aklama ve ciddi operasyonel eksiklikler nedeniyle iddianame hazırladı. Soruşturma, Mozambik’deki kamu şirketlerine verilen ve toplamı 2 milyon İsviçre frangını aşan kredi ilişkisine dayanıyor.
UBS de süreçte sorumlu tutuluyor
Credit Suisse artık faaliyet göstermese de, hukuki sorumluluk halefi olan UBS’e geçiyor. Savcılık, banka için “örgütsel eksiklikler” bulunduğunu ve bu nedenle suçun engellenemediğini belirtiyor.
Soruşturma hâlâ devam ediyor
Federal Savcılık, Mozambik kredileriyle ilgili olarak 2020’de başlayan ön ceza soruşturmasının sürdüğünü açıklıyor. Bu süreçte, söz konusu krediler üzerinden kara para aklama şüphesi bulunduğu ve para transferlerinin kaynağıyla ilgili ciddi soru işaretlerinin olduğu belirtiliyor.
İddianame, özellikle Credit Suisse’in Mozambik’deki üç devlet şirketiyle yürüttüğü kredi ilişkisini nasıl sonlandırdığına odaklanıyor.