Haber: Zafer Atamer
ZÜRİH – Bakanlık, 7 Mart’ta eski Credit Suisse yöneticisi L.W.’ye, şüpheli kara para aklama işlemini Mali İstihbarat Birimi’ne (MROS) bildirmediği gerekçesiyle 100 bin frank para cezası verdi.
Çarşamba günü 24 Heures gazetesinde yayımlanan habere göre, bu ceza benzer bir bağlamda verilen en yüksek ikinci para cezası olarak değerlendiriliyor.
L.W.’ye yöneltilen suçlamaların temeli, 2016 yılında Credit Suisse hesabına gelen yaklaşık 7,9 milyon dolarlık bir ödeme ile bağlantılı. Bu miktarın, Mozambik’e ton balığı avlanma tekneleri satın almak için verilen 2 milyar dolarlık krediyle ilişkili olduğu belirtiliyor. Ancak, söz konusu kredinin büyük bir kısmının zimmete geçirildiği ortaya çıktı.
Soruşturmalara göre, 7,9 milyon dolar önce Mozambik Maliye Bakanlığı tarafından Londra’daki Credit Suisse Bankası’na, ardından ABD’de bulunan Palomar Capital Advisors SA adlı bir şirkete aktarıldı. Bu finansal hareketlilik, kara para aklama şüphesi doğururken, ilgili yöneticinin gerekli bildirimi yapmadığı gerekçesiyle cezalandırıldığı bildirildi.