Mafya, İsviçre’de Paravan Şirketlerle Faaliyet Gösteriyor

Mafya, İsviçre’de Paravan Şirketlerle Faaliyet Gösteriyor

İsviçreli Hizmet Sağlayıcıların Mafya ile İlişkileri Ortaya Çıktı.

ZÜRİH- İtalyan makamlarının elde ettiği belgelere göre, İsviçre’deki bazı mütevelli heyetleri, finans uzmanları ve diğer hizmet sağlayıcılar, mafya üyelerinin İsviçre’de suç faaliyetlerini sürdürmelerine yardımcı oluyor. Bu kişiler, sahte kimlikler, sahte sözleşmeler ve paravan şirketler sağlayarak mafyanın yasadışı operasyonlarını kolaylaştırıyor.

Özellikle, Calabria bölgesindeki ‘Ndrangheta klanının lideri Antonio Bruzzaniti’nin, yaklaşık beş yıl önce Claudio M. adlı adamını İsviçre’ye gönderdiği ve burada paravan şirketler kurarak bir Kuzey İtalyan girişimci olan Pasquale Lamberti’nin işlerini ele geçirdiği belirtiliyor. Lamberti, 3 Temmuz 2021’den bu yana kayıp.

İsviçre’deki bazı hizmet sağlayıcılar, mafya üyelerine sahte kimlik belgeleri, sahte iş sözleşmeleri ve paravan şirketler temin ederek onların İsviçre’de yasal engellerle karşılaşmadan faaliyet göstermelerine olanak tanıyor. Örneğin, Aargau kantonunda faaliyet gösteren bir tüccarın, Claudio M. için sahte bir şirket kurduğu ve ona oturma izni alabilmesi için sahte bir iş sözleşmesi sağladığı belirtiliyor.

Ayrıca, Schwyz kantonunda bir araba satıcısının, mafya üyelerini yerel mütevelli heyetleri ve finans uzmanlarıyla tanıştırarak onların İsviçre’deki faaliyetlerini kolaylaştırdığı ifade ediliyor. St. Gallen kantonunda bir avukatın ise, mafya için paravan şirketler kurduğu ve bu şirketler aracılığıyla İtalya’daki şirketlerin devralınmasını sağladığı belirtiliyor.

Zürih kantonunda bir finans uzmanının, mafya üyelerine İsviçre SIM kartlı cep telefonları, araç tescilleri ve banka hesapları gibi hizmetler sunduğu ve onların suç faaliyetlerini sürdürmelerine yardımcı olduğu ifade ediliyor.

Bu tür hizmet sağlayıcıların, mafya üyelerinin İsviçre’de rahat bir yaşam sürmelerine ve suç faaliyetlerini gizlemelerine yardımcı oldukları belirtiliyor. İsviçre makamları, bu tür faaliyetlerin önüne geçmek için denetimleri artırmayı ve suçla mücadele çabalarını yoğunlaştırmayı planlıyor.

Bu haber toplam 1142 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.