Luzern’de Balkan Mafyasına Büyük Darbe
Reisebüro ve Barbershoplar üzerinden yürütülen Hawala sistemi, 19 milyon franklık para akışını sağladı.
LUZERN – İsviçre’de faaliyet gösteren bir Balkan mafya ağına yönelik yürütülen soruşturma, drogengeldwäsche (uyuşturucu kaynaklı kara para aklama) mekanizmalarını gözler önüne serdi. Aargauer Zeitung’un haberine göre, 2022’de başlatılan operasyonlar kapsamında Luzern’deki bir seyahat acentesi (Reisebüro) merkezli olarak yürütülen para aklama ağı ortaya çıkarıldı.
Reisebüro’da Para Teslimatı: “Sadece ‘Bu onun için’ dedik ve iş bitti”
Federal Ceza Mahkemesi’nin Bellinzona’daki kararında yer alan ifadelere göre, para kuryesi olarak çalışan bir kişi, uyuşturucu gelirlerini Luzern’deki bu Reisebüro’ya düzenli olarak teslim ettiğini şu sözlerle anlattı:
“Oraya gider, selamlaşır, parayı verirdim. ‘Bu onun için’ derdim, çalışanlar zaten kimin için olduğunu bilirdi. Parayı sayar, geri kalanını konuşmazdık. Çocuklardan, babamdan bahsederdik; benim için iş bitmiş olurdu.”
Bu ifade, Federal Savcılığın talebi üzerine mahkemede aylarca gizli tutuldu. Para kuryesi, 2024 Eylül’ünde İsviçre genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan altı zanlıdan biriydi.
Kara Para Ağı: 7 Milyon Frank Kosova ve Arnavutluk’a Gitti
Soruşturmalara göre, Luzern’deki Reisebüro Balkan kökenli bir uyuşturucu çetesinin İsviçre ayağı olarak kullanılıyordu. Çete, yalnızca bir yıl içinde 7 milyon frankı Kosova ve Arnavutluk’a transfer etti.
Bu transferler genellikle Hawala sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Bu yöntemle, para fiziki veya elektronik olarak transfer edilmeden, yalnızca bir kod ile alıcı ülkeye ulaşıyor. İsviçre’deki para, genellikle kiosk, pizzeria, barbershop veya restoranlar aracılığıyla teslim alınıyor; karşılığında Arnavutluk veya Kosova’daki bağlantılı kişiler aynı miktarı teslim ediyordu.
Federal savcılığın verilerine göre, zanlılar Surespot ve Signal gibi şifreli mesajlaşma uygulamaları üzerinden günlük ortalama 60.000 frank para akışı sağlıyordu. Bu rakam, bir yıllık faaliyet için yaklaşık 19 milyon franklık bir para trafiğine denk geliyor.
Aile Şirketi Gibi Çalışan Bir Suç Ağı
Luzern merkezli bu kara para aklama ağı, adeta bir aile şirketi gibi örgütlenmişti:
• Basel Havalimanı’nda bir oğul,
• Priştine Havalimanı’nda bir kardeş,
• Tiran’da ise çete liderinin kuzeni para transferinden sorumluydu.
Lider olarak görülen A. isimli şahıs İsviçre ayağının başı olarak tanımlandı.
Savunma: “Sadece Kurye İdim” – Federal Savcılık: “Daha Büyük Bir Rolü Vardı”
Kendisini küçük bir kurye olarak tanımlayan zanlı, mahkemede detaylı bilgi vererek işbirliği yaptığını iddia etti. Ancak Federal Savcılık, söz konusu kişinin “sadece bir kurye olmadığını, para trafiğinde daha üst düzey bir rol oynadığını” savunuyor.
Zanlının ayrıca araç nakliyesi, temizlik şirketi ve sahte fatura düzenleme işleri üzerinden de para akladığı belirlendi. İki ay içinde hesabına giren 400.000 frank nakit için de açıklama yapamadı.
Tüm İsviçre’yi Kapsayan Bir Ağ
Bu tür küçük işletmelerin kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığı ve İsviçre genelinde yaygın olduğu belirtiliyor. Federal Savcılık, halen çetenin arkasındaki asıl yöneticileri araştırmaya devam ediyor. Zanlılar hakkındaki soruşturma sürüyor ve masumiyet karinesi geçerliliğini koruyor.
Bu haber toplam 3110 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.