İsviçre’de Mafya Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

İsviçre ve İtalya’dan Dev Mafya Soruşturması.

ZÜRİH – İsviçre polisi, İtalya’nın Brescia kentindeki mali polisle iş birliği yaparak altı kişiyi kaçırma ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına aldı. Operasyon, Kalabriya mafyası ’Ndrangheta’ya yönelik geniş kapsamlı bir soruşturmanın parçası olarak gerçekleştirildi. İsviçre’de de bu kapsamda iki kişi tutuklandı.

İtalyan yetkililere göre, gözaltına alınan şahıslar bir şirketin 1,5 milyon Euro değerindeki mal varlığını yasa dışı yollarla ele geçirdi. İsviçre Federal Savcılığı (BA), İsviçre Polis Teşkilatı (Fedpol) tarafından perşembe günü gerçekleştirilen operasyon kapsamında ev aramaları yapıldığını ve iki kişinin gözaltına alındığını doğruladı. Operasyona ayrıca Tessin, Graubünden ve Zug kanton polisleri ile Federal Gümrük ve Sınır Güvenliği Dairesi (BAZG) de katıldı.

İsviçre’de Devam Eden Soruşturma

Savcılık, yürütülen ceza soruşturmasının nitelikli kara para aklama ve belge sahteciliği suçlarına odaklandığını açıkladı. Mayıs 2022’de Milano Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Mafya ile Mücadele Dairesi, İsviçreli yetkililere, Çinli şahısların İtalya’da yasa dışı kara para aklama faaliyetlerinde bulunduğuna dair bilgiler aktarmıştı.

Yetkililere göre, bu bilgiler özellikle uyuşturucu ticareti ve diğer suç faaliyetlerinden elde edilen büyük miktarda nakit paranın yönetimiyle ilgiliydi. İtalyan makamlarının yürüttüğü soruşturma sayesinde, İsviçre’de aktif olan bazı kişi ve şirketlerin de bu faaliyetlere dahil olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İsviçre Federal Savcılığı, Mayıs 2022’de resmi bir ceza soruşturması başlattı.

Uluslararası İş Birliği

Operasyon, İsviçre Federal Savcılığı’nın İtalya’daki Brescia ve Milano savcılıkları ile yürüttüğü ortak soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildi. Soruşturmaya İsviçre Polisi (Fedpol) ve İtalyan Guardia di Finanza’nın yanı sıra, Avrupa Adli İş Birliği Ajansı (Eurojust) ve Interpol’ün ’Ndrangheta ile Mücadele Programı (I-Can) da dahil oldu.

Savcılık, Çin, Hong Kong ve Tayvan’dan da adli yardımlaşma talebinde bulunduğunu açıkladı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin masumiyet karinesi gereği suçları kesinleşene kadar suçlu sayılamayacakları belirtildi.

2021’den Beri Devam Eden Soruşturma

İtalyan haber ajansı Adnkronos’un aktardığına göre, soruşturmalar Aralık 2021’de başladı. Başlangıçta, Brescia bölgesinde faaliyet gösteren iki suç örgütünün incelendiği belirtiliyor. Bunlardan birinin, ünlü ’Ndrangheta klanı Piromalli-Molé ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Araştırmalar, toplam değeri 250 milyon Euro’yu aşan sahte faturalar üzerinden gerçekleştirilen büyük çaplı bir vergi kaçakçılığı sisteminin izlerini sürüyor. Özellikle inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin bu sisteme dahil olduğu ve yasa dışı iş gücü sağladığı belirtiliyor. Brescia, Milano ve Bergamo bölgelerinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda yedi inşaat şirketi yöneticisi ve iki iş insanı hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu kişilerin, toplam 1,5 milyon Euro değerindeki sahte vergi iadelerinin yasadışı şekilde tahsil edilmesine yardımcı oldukları öne sürülüyor.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve yeni gelişmelerin olabileceğini belirtti.

Bu haber toplam 2869 defa okunmuştur